一封表扬信——大同农信社打击治理电信网络新型违法犯罪工作获得肯定

近日，大同市打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组办公室发出表扬信，对大同农信社2023年度打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得的阶段性成效进行通报表扬。

2023年，大同农信社严格落实打击治理电信网络新型违法犯罪工作要求，在全方位开展涉诈资金查询、涉诈线索推送、涉诈账户管控的同时，强化组织领导、健全派驻工作机制、密切警银协作、开展宣传培训，筑牢了防范打击治理电信网络新型违法犯罪的坚固屏障，提高了人民群众防范电信网络诈骗的意识，为营造良好的金融环境和社会环境贡献了农信力量。

强化组织合力。高度重视打击整治电信网络诈骗犯罪工作，按照山西农商联合银行《关于加强全省农信社线上渠道交易风险管控的通知》《山西省农村信用社联合社线上渠道交易风险管控应急管理工作机制》，进一步明确目标、压实责任，细化措施、落实要求，形成了“一把手”亲自安排部署，高位推动、总行部门和支行全员密切联动的“反电诈”工作格局。同时，多次组织辖内八家行社召开工作会，专题研究部署，细化任务分工，将打击整治电信网络诈骗犯罪工作情况纳入季度检查和考核，对堵截成功的工作人员进行正面宣传奖励，带动全员做好反诈工作；并对客户风险监测平台、可疑人员实时登记查询系统等加强培训学习，精准识别、评估、处理交易过程中的各类欺诈风险，牢牢守护客户“钱袋子”。

聚焦工作重点。选派业务能力突出的工作人员入驻市领导小组办公室开展工作，安排专人强化沟通、协调配合，对风险提示函、涉案账户倒查排查，对可疑账户及时管控，进一步提高一线人员履职能力，共同构建起“警银携手”的反诈“防火墙”。同时，加大账户风险防控力度，对辖内各行社所有存量的个人网银、手机银行客户进行全面排查，强化账户的分级分类管理，全面提升账户管理质效；并积极落实受害人临时保护政策，对公安机关下发的受害人临时保护名单，第一时间采取限制非柜面交易、止付等措施，同时做好解释工作。截至目前，全市农信社累计拦截可疑资金470余笔、金额350余万元，涉及账户470余个；配合公安机关协查次数180余次，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人数1人，采取保护性止付涉及客户2000余人次，有效避免客户资金损失。

广搭宣传平台。充分利用厅堂阵地、网格走访外宣等多样化宣传方式，加大反诈宣传频次，提高群众防骗意识，用温暖守护金融安全。线下宣传方面，安排辖内各行社统一制作宣传展板、防骗贴士、播放宣传标语，同步开设反诈宣讲柜台，对相关法律法规宣传120余次、覆盖39000余人。同时，在客户开立账户时，经办人员充分告知客户出租、出借、出售、购买银行卡的相关法律责任和惩戒措施，签订防范提示告知书，提醒广大客户依法使用、保护账户。线上宣传方面，市、县两级在微信公众号开辟专栏，定期宣传反诈知识，累计发布各类反诈防骗宣传信息25期，同时，利用短视频、朋友圈等老百姓喜闻乐见的方式进行反诈宣传，生动地向广大客户介绍电信诈骗的作案手法、基本套路、典型案例，进一步筑牢反诈壁垒。

（侯孝爱 薛文娟）

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