涉案1500余万元！运城公安打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

近日，垣曲县公安局打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，涉案金额1500余万元。

2023年11月30日，垣曲县公安局民警在工作中发现居民赵某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动，其个人银行卡内短期流水280余万元，经分析研判后于当日将其抓获归案。

经讯问，犯罪嫌疑人赵某某如实供述自己出借个人银行卡给跑分洗钱团伙，并协助在ATM机取现从中获利的犯罪事实。民警深挖线索、分析研判、巡线追踪，经过近一个月的努力，逐步摸清该犯罪团伙的组织构架及作案手法，并对相关嫌疑人员基本情况进行查实。12月13日至27日，民警开展收网抓捕行动，在相关部门的协助下，先后抓获犯罪嫌疑人文某、孙某某、刘某某3人，一举打掉这个为犯罪分子提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙。

经查，2023年7月至9月，犯罪嫌疑人孙某某（男，32岁，山西垣曲人）在网上加入一“跑分”洗钱群后，根据“上线”指示，在垣曲县物色“卡农”，明知“跑分”洗钱涉诈违法犯罪的情况下，仍纠集犯罪嫌疑人文某（男，32岁，山西垣曲人）、刘某某（男，29岁，山西垣曲人）、赵某某（男，31岁，山西垣曲人）三人，携带银行卡窜至武汉、仙桃、南昌等地参与“跑分”洗钱以及ATM机、柜台取现等活动，涉案流水高达1500余万元，并协助取现20余万元，非法获利5万余元，涉及全国多起诈骗案件。

目前，犯罪嫌疑人孙某某、文某、刘某某、赵某某已被垣曲县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

（垣曲县公安局供稿）

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