临汾市公安局直属分局打掉一特大洗钱团伙

记者从临汾市公安局直属分局获悉，该局近日一举破获以杜某某为首的特大洗钱犯罪集团案，抓获犯罪嫌疑人58名，冻结涉案银行卡300余张，查证涉案银行卡资金流水7亿多元，现已追缴违法所得50万余元，一个涉案数亿元、专门帮助境外犯罪团伙转移涉诈、涉赌资金的犯罪团伙被摧毁。

2022年12月中旬，临汾市公安局直属分局水塔街派出所民警通过深入社区工作，摸排到杜某某等人“洗钱”线索。该所立即向分局领导汇报了案情，经过召开案情分析会、成立工作专班以及办案民警加班加点、调查摸底、抽丝剥茧，同时，民警围绕案件的侦破开展了一系列前期工作，终于使这一特大犯罪团伙逐渐浮出水面。

2023年2月21日，按照分局党委统一部署，120余名民警兵分三路开始对杜某某、杨某某“洗钱”团伙集中收网。经过两天两夜奋战，成功抓获以杜某某、杨某某为首的犯罪团伙成员58人。

经查，2021年9月以来，犯罪嫌疑人杜某某、杨某某以需要大量银行卡为公司转账为由，以每张每月1000元的报酬租借银行卡300余张，帮助境外犯罪团伙转移渉诈、渉赌资金。目前，此案还在进一步侦办中。

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